Curs de Compliance penal
- Darrera actualització el 25 Octubre 2017
- Vist: 2008
Curs de Compliance penal
Calendari
Durada: 28 de novembre i 12 de desembre
Horari: Dimarts 15.30 a 21 hores
Total: 10 hores
Docent
Sr. Francisco Bonatti Bonet. Advocat. Soci Fundador de Bonatti Penal
Informació i matricula
Import:
Col·legiats ICAVOR 75€
Col·legiats d'altres ICA 95 € Associats 150€
No Col·legiats 200€
Temari
Aquest curs capacita a l'alumne d'un coneixement general de la disciplina que els permeti comprendre tots els aspectes relacionats amb la mateixa.
A nivell d'habilitats els facilitarà col·laborar en la gestió de sistemes de compliment ja implementats i assessorar els seus clients en la matèria.
I: COMPLIANCE EN EL CÓDI PENAL ESPAÑOL
· El Corporate Compliance: El model americà com antecedent
· Corporate Compliance en la Llei Orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal
· Responsabilitats individuals en els Sistemes de Compliment penal
· Corporate Compliance i treballadors: responsabilitat, privacitat i drets
· UNE 19601
II: FUNDAMENTS DEL COMPLIANCE
· Concepte de Compliance
· Orígens històrics
· Fonts del Compliance: Hard Law, Soft Law, estàndards i normes tècniques.
· L'ADN del Compliance: SIX SIGMA, COSO, OCEG, IDW PS 980 i ass 3806
· Ètica empresarial i Bon Govern Corporatiu: OCDE i GLOBAL COMPACT
III: ELEMENTS DELS SISTEMES DE COMPLIANCE (CMS)
· Anàlisi de risc
· Polítiques de Compliance
· El Sistema de Compliance
· Sistemes de denúncia i Canals Ètics
· Sistemes d'investigació
· La Funció de Compliance
· La formació de l'Organització
· Compliance en petites organitzacions
IV: CERTIFICACIÓ DE SISTEMES DE COMPLIANCE
· El Sistema Espanyol de certificació.
· UNE 19601
· ISO 37001
V: FUNCIÓ DE COMPLIANCE
· El Departament de Compliance: Integració en l'estructura de l'organització.
· El Compliance Officer
· Funcions del Compliance Officer
· Responsabilitats del Compliance Officer
· Perfil professional del Compliance Officer
· Eines, metodologies i tècniques de la funció de Compliance
